利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，主要原因是归属于母公司所有者的净利润为负，财务状况不符合现金分红条件 [1] - 董事会和监事会已审议通过该利润分配预案，并同意提交年度股东大会审议 [2][3] 对外担保 - 公司为子公司提供总额不超过6亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供2.5亿元担保，为资产负债率低于70%的子公司提供3.5亿元担保 [10][11] - 子公司为公司提供总额不超过7亿元的担保额度 [10][11] - 担保计划有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [11] - 董事会和监事会已审议通过该担保议案，尚需提交股东大会审议批准 [13] 日常关联交易 - 2024年实际发生的日常关联交易金额为1713.24万元，未超出预计金额 [29] - 2025年预计与关联方发生的日常关联交易金额约为5350万元 [30] - 关联交易涉及多家联营公司，包括上海璨达信息科技、上海科法达交通科技发展、江苏本能科技等 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 董事会和独立董事认为关联交易定价公平、公正，不会损害公司及中小股东利益 [28][44] 现金管理 - 公司及子公司计划使用不超过6亿元自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月 [47][49][51] - 投资产品包括国债、央行票据、金融债等低风险固定收益类产品或结构性存款 [50] - 董事会和监事会已审议通过该议案，尚需提交股东大会审议批准 [53] 股权激励 - 因2023年和2024年业绩未达考核目标，公司将对剩余的429.335万股限制性股票和370.26万份股票期权进行回购注销 [64][65] - 限制性股票回购价格为3.85元/股，回购资金总额为1652.93975万元加上同期存款利息 [65] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性重大影响 [67] 会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》 [73][74] - 变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整 [75] 股份出售 - 公司计划出售2024年已回购的剩余372.0459万股股份，出售期间为2025年5月22日至11月21日 [77][80] - 出售所得资金将用于补充公司流动资金 [81] - 出售不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响 [83]