审计机构续聘 - 董事会审计与风险管理委员会建议续聘立信、信永中和、天健为2025年度财务审计机构 立信为2025年度内部控制审计机构 [1] - 董事会于2025年4月25日全票通过续聘议案 9票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 续聘事项需提交股东大会审议通过后方可生效 [2] 会计政策变更 - 会计政策变更是依据财政部《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的要求实施 [5][7] - 变更涉及流动负债与非流动负债划分规则 明确资产负债表日无推迟清偿实质性权利的负债应归类为流动负债 [8] - 变更涉及售后租回交易的会计处理 规定资产转让属于销售的承租方后续计量不得确认使用权相关利得或损失 [10] - 变更涉及保证类质量保证的会计处理 要求按或有事项准则将预计负债计入主营业务成本等科目 [11] - 本次会计政策变更对公司2024年度财务状况和经营成果未产生重大影响 [6][12] 估值提升计划触发与审议 - 公司股票连续12个月每日收盘价低于最近年度经审计每股净资产 触发监管要求制定估值提升计划的情形 [15][16] - 2024年1月1日至4月26日每日收盘价低于2022年每股净资产6.78元 4月27日至12月31日每日收盘价低于2023年每股净资产7.52元 [17] - 董事会于2025年4月25日审议通过估值提升计划议案 无需提交股东大会审议 [16][18] 估值提升战略举措 - 公司战略聚焦"水、能、城、数"核心业务 集成"投建营"推进全球化 服务国家重大战略和区域协调发展战略 [19] - 全力抢抓新能源、抽水蓄能、国家水网、城市更新、"沙戈荒"新能源基地、深远海风电等高质量订单 [20] - 践行"海外优先优质发展"理念 把握"一带一路"八项行动机遇 推进重大工程和"小而美"民生项目建设 [20] - 强化成本管控 完善全生命周期成本费用管控机制 推动融资成本率进一步下降 [21] - 重点培育深远海风电、氢能、新型储能、地热能、水资源与环境、土壤修复、工业软件、工程人工智能、高端装备制造等战新业务 [21] - 增强科技供给与数智赋能 建设绿色算力中心 培育"AI+工程建造"大模型 打造电建特色新质生产力 [22] 股东回报与市值管理 - 上市以来累计派发现金红利约171.23亿元 2018年以自有资金7.88亿元回购股份并于2022年注销 [23] - 2024年度拟每10股派发现金股利1.2695元 合计派发现金红利约21.87亿元 [24] - 制定2025-2027年股东回报规划 提高分红稳定性、及时性和可预期性 [24][25] - 鼓励控股股东在符合条件时制定增持计划或延长限售股锁定期 2023年控股股东增持金额达11.22亿元 [23][25] - 设定市值预警阈值 适时采取股份回购、现金分红、控股股东增持等措施维护股价稳定 [25] 投资者关系与信息披露 - 每年举办至少3场定期业绩说明会 运用可视化、数字化技术增强投资者体验 [28] - 优化信息披露内容 加强自愿披露 探索多元化披露形式 提高ESG报告编制及披露水平 [27] - 建立舆情监测与危机预警机制 运用数字化工具实时跟踪分析市场信息 必要时通过官方渠道澄清 [29]