公司财务与经营决策 - 公司拟向金融机构申请不超过20亿元等额人民币的综合授信额度，用于2025年日常生产经营资金需求，包括短期借款、长期借款、票据等[73][74] - 公司授权管理层处置交易性金融资产，以实现投资收益最大化[75][76] - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为382.99万元（含税）[80] 审计与合规事项 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用92万元（财务报表审计72万元，内部控制审计20万元）[11][13][79] - 中兴华所2024年收入总额20.33亿元，审计业务收入15.30亿元，证券业务收入3.20亿元[4] - 中兴华所近三年受到行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次[7] 公司治理与制度建设 - 公司修订12项内部制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等[61][62][63][64][65][66][67][68][69] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，需提交股东会审议[58][59] - 公司2024年度内部控制评价报告显示内控体系运行有效[93][94] 股东会议程安排 - 2024年度股东会定于2025年5月23日召开，采用现场与网络投票相结合方式[18][19][20][21][22] - 会议将审议16项议案，包括利润分配方案、续聘会计师事务所、修订公司章程等[24][25][26][27] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决[34][35][36] 信息披露与投资者沟通 - 公司将于2025年5月9日举行2024年度网上业绩说明会，董事长、总经理等高管参加[100][101][102] - 2024年年度报告及摘要已披露，显示公司财务状况和经营成果[50][92] - 公司强调中小投资者对议案的表决将单独计票并披露[24]