文章核心观点 公司发布多项公告，包括与浙江双子的关联交易协议、召开2024年年度股东会通知以及股份回购完成暨股份变动公告，涉及合作服务、交易金额、会议安排、回购实施情况等内容，均符合相关规定且对公司有积极影响 [9][16][36] 关联交易相关 合作范围 - 乙方为甲方关联方，交易构成关联交易 [1] - 乙方为甲方提供符合要求设备及设备安装、信息系统搭建调试等服务 [1] 交易原则及金额 - 双方按公平合理等市场交易原则合作，不损害甲方非关联股东利益 [2] - 交易总金额不超1000万元 [3] - 甲方调研市场后与乙方协商定价，乙方制定经费预算经甲方批准实施，具体交易另订书面合同 [4][5] 资金支付及结算 - 甲方以人民币转账汇款支付，付款时间按具体合同条款执行 [6] 生效及有效期 - 协议经甲方董事会批准生效，有效期一年 [7][8] 交易目的及影响 - 合作基于公司项目建设需要，利用乙方优势保障项目进度和质量，提升效率，符合公司整体利益，不损害股东利益，不影响公司经营和财务状况 [9] 累计关联交易金额 - 2024年度关联交易发生额461,294.75元（含税），2025年1 - 3月为15,000.00元（含税） [11] 意见 - 独立董事认为合作属正常商业行为，乙方有履约能力，交易定价公允，同意提交董事会审议 [12] - 监事会认为交易保障生产秩序，决策程序合规，定价合理，同意交易 [13] 备查文件 - 公司第七届董事会、监事会、独立董事专门会议决议及2025年度设备制造及系统集成供应框架协议 [14] 股东会相关 基本情况 - 2024年年度股东会，由董事会召集，符合规定 [17] - 现场会议2025年6月24日14:00，网络投票2025年6月24日（交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00） [18] - 会议采取现场和网络投票结合方式，同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准 [19][20] - 股权登记日2025年6月18日 [21] - 出席对象包括股东、董监高、见证律师等 [21] - 现场会议地点为湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室 [22] 审议事项 - 独立董事做《独立董事2024年度述职报告》，部分提案已通过相关会议审议，对中小投资者表决单独计票 [23] 登记事项 - 登记方式有现场、邮件或信函，需按要求提供证件，异地股东需电话确认，不接受电话登记 [24] - 登记时间为2025年6月20日（9:30 - 11:30、13:30 - 17:00） [24] - 登记地点为湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室 [24] 网络投票 - 投票代码“362365”，简称“永安投票”，非累积投票提案填同意、反对、弃权，对总议案投票视为对其他提案相同意见，重复投票以第一次为准 [28][29] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月24日交易时间，可登录证券公司客户端投票 [30][31] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月24日9:15 - 15:00，需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [32] 备查文件 - 公司第七届董事会、监事会会议决议 [27][28] 股份回购相关 回购方案 - 2024年4月29日通过回购议案，用自有资金以集中竞价回购A股，用于股权激励或员工持股计划，资金总额4000 - 8000万元，价格不超8元/股，实施期限12个月 [36] - 因2023年年度权益分派，回购价格上限调为不超7.9元/股，2024年7月5日生效 [37] 实施情况 - 2024年6月5日首次回购151,900股，占总股本0.05%，成交金额1,108,173元 [37] - 截至2025年4月28日，累计回购5,537,350股，占总股本1.88%，成交金额40,454,553.49元，实际回购时间2024年6月5日至2025年1月13日 [38] 与方案一致性 - 实际回购资金来源、价格、数量、期限等符合方案，金额在上下限内 [39] 对公司影响 - 用于激励计划，调动团队积极性，不影响公司经营、财务等，不改变控制权和上市地位 [40] 相关主体买卖情况 - 董事、监事等相关主体在回购期间无买卖公司股票情况 [41] 合规性 - 回购时间、价格、数量及委托时段符合规定，不在特定期间回购，集中竞价交易符合要求 [42][43] 股份变动 - 回购股份占总股本1.88%，若用于激励计划并锁定，预计股份有变动，以最终登记为准 [45] 后续安排 - 回购股份存于专用账户，不享有相关权利，拟用于激励计划，三年未使用将注销，公司将履行程序和披露义务 [45] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明 [45]