文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，董事会和监事会审议通过相关议案，同时拟申请非公开发行可交换公司债券，相关议案需提交股东大会审议，并对召开2025年第一次临时股东大会进行通知 [9][54][105] 分组1：第一季度报告相关 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容真实、准确、完整 [2][54] - 第一季度财务报表未经审计，披露主要财务数据、股东信息等 [3][4] - 董事会和监事会审议通过《2025年第一季度报告》 [9][54] 分组2：非公开发行可交换公司债券相关 发行条件 - 董事会和监事会认为公司符合非公开发行可交换公司债券条件，该议案需提交股东大会审议 [11][57] 发行方案 - 发行可交换为公司所持生益电子A股股票的可交换公司债券，规模不超过20亿元，面值100元平价发行，期限不超过5年 [14][16][18] - 面向专业投资者非公开发行，发行对象不超200名，可一次性或分期发行 [23] - 设定股票质押担保，由公司提供生益电子A股股票作担保财产 [25] - 票面利率为固定利率，初始换股价格有确定规则，利息按年支付，到期赎回价格不低于面值 [27] - 赎回、回售、换股价格修正条款及具体内容待确定 [29] - 发行时间、募集资金用途等相关事宜待授权确定 [31][33] - 不向公司股东优先配售，由主承销商余额包销，发行后申请挂牌转让 [35][39] - 股东大会决议有效期自审议通过至取得交易所无异议函及债券存续有效期内 [41] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权董事会并同意授权经营管理层全权办理发行相关事宜，授权自股东大会通过至事项办理完毕 [43][121] 分组3：股东大会相关 会议召开安排 - 2025年第一次临时股东大会于5月16日召开，召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式 [90] 审议事项 - 审议《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》等相关议案 [92] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆需完成身份认证 [92] - 公司委托上证信息提醒股东参会投票 [93] - 持有多账户股东投票规则及重复表决以首次结果为准 [93][94] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [95] 出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员 [96][97][98] 登记方法 - 法人和自然人股东按规定办理登记手续，异地股东可信函或邮件登记 [99] 其他事项 - 会议会期半天，股东自行安排食宿、交通费用 [100]