董事会会议召开情况 - 公司于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十五次会议，应到董事8名，实到8名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [6] 董事会审议议案 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》，表决结果为8票同意，需提交股东大会审议 [7][8][10] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，表决结果为8票同意，需提交股东大会审议 [11][12][13] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为8票同意，需提交股东大会审议 [14][15] - 审议通过《2024年度ESG报告》，表决结果为8票同意，报告已披露 [16][17] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，表决结果为8票同意 [18][19] - 审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为8票同意 [20][21] - 审议通过《2024年度日常关联交易及2025年度预计关联交易议案》，关联董事回避表决，3票同意 [22][23] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金股利5元（含税），合计派发2.35亿元，现金分红和回购金额占净利润比例为88.67% [24][25][26][27][28] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，表决结果为8票同意 [29][30] - 审议《董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》，全体董事回避表决，需提交股东大会审议 [31][32][33][34][35][36] - 审议通过《高级管理人员2024年度薪酬议案》，关联董事回避表决，5票同意 [37][38][39] - 审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，表决结果为8票同意 [40][41] - 审议通过《2024年度独立董事述职报告》，表决结果为8票同意，需提交股东大会听取 [42][43][44] - 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度监督职责报告》，表决结果为8票同意 [45] - 审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，表决结果为8票同意 [46][47] 公司章程及制度修订 - 修订后的《公司章程》已在上交所网站披露 [2] - 公司治理制度修订已通过董事会审议，部分需提交股东大会审议 [3] - 取消监事会及变更注册资本等事项需提交2024年年度股东大会审议，并授权董事会办理工商变更 [1]