会计师事务所续聘情况 - 天健会计师事务所已按期履行终审判决，案件完结不影响其履行能力 [1] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，67名从业人员累计受处罚81人次 [2] - 项目合伙人及质量控制复核人近三年无执业处罚记录 [3] - 天健及项目团队不存在独立性受影响的情形 [4] 审计费用及程序 - 2024年度财务报告审计费用为113.21万元，2025年度费用将参考行业标准确定 [5] - 董事会审计委员会认可天健的专业能力及独立性，建议续聘为2025年度审计机构 [6] - 董事会及监事会全票通过续聘议案，尚需股东大会审议生效 [7][9] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行 [11][13] - 需单独计票的议案包括议案5、6、8、9、10，无关联股东需回避表决 [16] - 股权登记日为2025年5月19日，股东可通过信函或传真登记参会 [21][23] - 会议审议事项包括续聘天健会计师事务所等议案，已披露于上交所网站 [15][16]