股东大会安排 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，召集人为公司董事会，会议通知已于2025年4月28日公告 [1] - 现场会议召开时间为2025年5月19日下午14:00，网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00 [30] - 股权登记日确定为2025年5月12日，会议召开地点为南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室 [32][34] 临时提案增加 - 控股股东金浦集团直接持有公司股份254,700,000股，占总股本25.81%，于2025年4月29日提出临时提案 [1][2] - 提案内容为提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3] - 公司董事会同意将临时提案提交股东大会审议，提案程序符合深圳证券交易所相关规则 [2][6] 简易程序发行方案 - 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% [7] - 发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行数量不超过发行前总股本30% [8] - 发行对象为不超过35名特定对象，所有对象均以人民币现金方式按同一价格认购 [9][10] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11] - 募集资金用途需符合国家产业政策，不得用于财务性投资，且不会新增重大不利影响的关联交易 [13] 授权期限及执行安排 - 授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [16] - 董事会获授权办理发行全部事项，包括确认发行条件、制定发行方案、聘请中介机构及办理申报手续 [17][18] - 发行完成后需办理注册资本变更及工商登记事宜，并设立募集资金专项账户 [19][20] - 若发行政策或市场条件变化，董事会有权对发行方案进行调整或终止 [20] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将审议第1.00至6.00项议案，其中第6.00项为临时增加提案 [34] - 第6.00项议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [36] - 对中小投资者表决实行单独计票，第5.00项议案相关股东需回避表决 [35][36]