公司治理变动 - 马领兵当选第十届董事会职工董事，与临时股东大会选举的六名董事共同组成新一届董事会，任期三年 [1] - 陶家晋当选第十届董事会董事长，获全票通过（7票同意） [9] - 董事会下设四大专门委员会完成组建，战略委员会由陶家晋任主任，审计与风控委员会由席文圣任主任，提名委员会由屈福政任主任，薪酬与考核委员会由赵威任主任 [10] 高管团队任命 - 王省林被聘任为公司总经理，程东生、张建功任副总经理，段志红任财务总监，赵晓强任董事会秘书，均获全票通过（7票同意） [12][13] - 雷涛被任命为证券事务代表，负责证券部相关工作 [15][16] - 新任高管团队普遍具备20年以上行业经验，如陶家晋曾任太重集团总经理，王省林历任公司人力资源部部长等职 [18][19][20] 股东大会及业绩说明会安排 - 2025年第二次临时股东大会于5月6日召开，选举产生六名非独立董事，出席股东持股比例未披露 [32][33] - 2024年度业绩说明会定于5月13日举行，总经理王省林、财务总监段志红等将在线回答投资者提问 [22][24] - 投资者可在5月7日至12日通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [25] 会议程序合规性 - 第十届董事会第一次会议于5月6日召开，提前10日发出书面通知，7名董事全部出席 [5][7][8] - 股东大会由山西德为律师事务所见证，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [34]