最高检、国家外汇局联合发布6件外汇领域行刑反向衔接典型案例
证券日报网·2025-05-08 13:29
5月8日,记者从最高人民检察院获悉,近日,最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布了6件外汇领域行刑反向衔接典 型案例,聚焦外汇领域刑事司法和行政执法的事实认定、法律适用等重点难点问题,进一步明确办案规则,依法打击涉外汇违 法犯罪行为,切实维护外汇市场健康秩序。 最高检行政检察厅负责人介绍,这批典型案例呈现出以下三方面特点:一是聚焦当前困扰行政处罚和刑事处罚衔接的管辖 难题,做好示范引导。此次发布的案例中,各级检察机关、外汇管理部门针对外汇领域行刑反向衔接遇到的管辖难题,牢固树 立"一盘棋"思想,推动纵向、横向、跨区域一体履职,汇聚办案合力,以"一体化"履职推动外汇领域行刑反向衔接工作顺利开 展。案例一李某乙涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中,三级检察机关协调联动,通过与外汇管理部门的积极协商,明确刑事案 件管辖地与外汇违法行为地不一致,且作出不起诉决定的检察机关所在地没有外汇管理部门,需要先行确定管辖外汇违法行为 的外汇管理部门的,可以报告上级人民检察院,由上级人民检察院与外汇管理部门就管辖问题进行协商。 本报记者 吴晓璐 二是强化对外汇违法行为的全方位打击,形成有效震慑。司法实践中,个人仅出借外汇账户但未直接参 ...