文章核心观点 公司董事会邀请证券持有人参加2025年6月11日举行的年度股东大会和临时股东大会 ，介绍了会议议程、参会方式、投票规则等相关事宜 [2] 会议基本信息 - 会议时间为2025年6月11日下午2点（CET） ，年度股东大会后紧接着召开临时股东大会 [2] - 会议地点为公司所在地或会前指定的其他地点 [2] - 公司将设置视频会议 ，方便已注册的证券持有人远程参会并提问 ，但视频会议不用于参会投票 [3] - 证券持有人及其代表需在下午1点30分（CET）开始登记 ，以便统计参会人员名单 [4] 年度股东大会议程 财务相关 - 批准2024年12月31日结束的财政年度法定年度账目及结果分配方案 [6] - 确认并讨论2024年12月31日结束的财政年度法定年度账目、合并财务报表等相关报告 [7] - 批准法定审计师2024年财政年度的薪酬 ，包括审计法定年度账目和合并财务报表费用485,782欧元（不含增值税） ，其他审计、税务咨询等费用228,750欧元（不含增值税） [15] 人员相关 - 免除2024年12月31日结束的财政年度在职董事的责任 [6] - 免除2024年12月31日结束的财政年度在职法定审计师的责任 [8] - 批准薪酬报告 [8] - 批准修订后的薪酬政策 ，允许延长与高管的合同通知期或支付相应代通知金、 severance payment等 [8] - 授权董事会与CEO Olivier Taelman签订补充协议 ，规定在公司控制权变更后三个月内无理由终止协议时支付18个月薪酬的 severance payment [9] - 批准与CFO John Landry签订的协议 ，规定在公司控制权变更后三个月内无理由终止协议时支付18个月薪酬的 severance payment [10] - 重新任命Robelga SRL、Jürgen Hambrecht、Kevin Rakin等人为董事或独立董事 ，任期至2026年年度股东大会 [12] 审计相关 - 重新任命Ernst et Young Réviseurs d'Entreprises SRL为法定审计师 ，任期三年至2028年年度股东大会 ，每年最高薪酬650,000欧元（不含增值税和费用） [16] 临时股东大会议程 章程修订 - 在公司章程第13条末尾添加段落 ，赋予连续三年持有公司至少5%注册股份的股东提名董事的权利 [17] 授权事项 - 授予“Berquin Notarissen”的公证人权力 ，起草、签署公司修订后的章程并提交至相关数据库 [21] 参会及投票相关 参会条件 - 证券持有人需在2025年5月28日午夜（比利时时间）登记为证券持有人 ，并在6月5日前通过电子邮件通知公司参会意向、投票证券数量 ，持有非实物股票的股东需提供登记证明 [26][27] - 参会人员需在会议开始前证明身份 ，法人代表需提交身份和代表权证明文件 [28] 投票方式 - 股东可在会前通过邮寄投票或委托公司代表投票 ，需使用公司批准的表格 ，并在6月5日前发送至指定邮箱 [29][31] - 证券持有人可远程实时参加虚拟股东大会 ，需在6月5日前确认参会并提供邮箱地址 ，会前会收到参会链接、用户名和密码 [32][33] 其他规定 - 持有至少3%资本的股东可在5月20日前申请添加新议程项目或提交决策提案 ，修订后的议程将在5月27日前公布 [37][38] - 股东可在6月5日前将问题发送至指定邮箱 ，会议将依法提供答复 [38] 其他信息 会议要求 - 年度股东大会无特定法定人数要求 ，临时股东大会第2项议程需至少50%的股本出席或代表出席 ，第1项议程需75%的有效投票赞成才能通过 [41][42] 数据处理 - 公司负责处理与股东大会相关的证券持有人个人数据 ，用于组织会议、维护持有人名单等 ，数据处理将遵循公司隐私政策 [43][44][46]