振德医疗用品股份有限公司 振德医疗 2024 年年度股东大会材料 第 2页 共 59 页 振德医疗 2024 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 一、2024 年年度股东大会会议议程 六、《公司 2024 年度独立董事述职报告》 七、《公司 2024 年度财务决算报告》 八、《关于公司 2024 年度利润分配方案》 九、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》 十、《关于公司 2025 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公 司提供担保的提案》 十一、《关于续聘会计师事务所的提案》 第 3页 共 59 页 二、网络投票系统及起止时间 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25， 的 9:15-15:00。 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 振德医疗 2024 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 一、现场会议时间及地点 品股份有限公司会议室。 四、会议出席对象 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股 东。 | 股 ...