公司经营情况 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润3048.14万元,同比扭亏为盈 [5] - 2024年底公司总资产7.59亿元,同比下降6.9%,归属于上市公司股东的净资产3.26亿元 [5] - 营业收入3.25亿元,同比增长9.74%,主要受益于保健品板块销售模式转变 [49] - 财务费用794.25万元,同比下降33.25%,主要因贷款总额减少 [49] 董事会工作情况 - 2024年董事会共召开9次会议,审议通过包括高管薪酬调整、董事会换届选举等议案 [7][8][9][10] - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会,全年共召开13次会议 [16][17][18] - 独立董事全年履职积极,对重大事项发表独立意见,维护中小股东权益 [21] - 2024年共披露定期报告4份,公告正文88份,确保信息披露真实准确完整 [22] 监事会工作情况 - 2024年监事会召开6次会议,监督公司财务、内控及董事高管履职情况 [26][27][28][29][30][31] - 监事会认为公司治理结构完善,未发现董事高管违规行为 [32] - 对2023年保留意见审计报告事项持续跟进,督促管理层消除不利影响 [33] - 审核通过2023年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况 [34] 关联交易情况 - 2024年预计关联交易金额7450万元,实际发生金额为0 [42] - 关联交易主要涉及全资孙公司为8家护理院提供管理咨询服务 [43] - 部分护理院单方面解除合同并拒付费用,公司已提起诉讼 [44][45] 财务预算与减值 - 2025年财务预算目标为在2024年基础上稳中有进,重点提升保健品销售和医养管理 [50][51] - 2024年计提信用减值损失-4027.19万元,主要因贷款减值冲回3925万元 [53][54] - 存货跌价损失计提2720.34元,基于成本与可变现净值孰低原则 [54] 担保事项 - 拟为全资子公司诺德生物和交大昂立保健品提供4000万元担保额度 [55][56][57] - 被担保方资产负债率分别为9.92%和146.14%,担保风险可控 [58] - 担保期限为1年,无反担保措施,不涉及关联担保 [58][59]
交大昂立: 2024年年度股东会会议资料