股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月16日14点30分现场召开，网络投票时间按监管规定执行 [1] - 会议地点位于上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 [1] - 董事长王伟林担任主持人，议程包括议案审议、股东发言及表决等环节 [1][7] 董事会工作情况 - 2024年度召开8次董事会会议及9次下属委员会会议，重点推进业务整合与精益管理 [2] - 董事会下设审计、战略发展等四个专业委员会，独立董事占比三分之二以提升决策科学性 [3] - 全年披露4次定期报告及31项临时公告，严格执行信息披露制度保障透明度 [4][5] 财务表现与审计 - 2024年营业收入3.53亿元（同比+118.47%），但归母净利润亏损3441.9万元（同比-159.37%） [12] - 经营活动现金流净额-2.24亿元，投资活动现金流净额-7561万元（同比-176.52%） [12] - 续聘中兴华会计师事务所，2025年财务审计费用75万元，内控审计费用25万元 [16][17] 公司治理与制度修订 - 监事会全年召开4次会议，监督财务报告及关联交易合规性 [8][9][10] - 拟修订股东大会议事规则、董事会议事规则及独立董事制度，以符合最新监管要求 [24][25] 经营计划与担保安排 - 2025年拟为子公司新增5亿元担保额度，其中遵义华丽家族置业获3亿元（持股100%） [22] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开日，授权管理层在资产负债率70%以下主体间调剂额度 [23] 利润分配与董事薪酬 - 2024年度不进行利润分配或资本公积转增股本，因未实现盈利需保障资金需求 [15] - 内部董事按职务领取薪酬，兼任高管的董事不重复领取津贴 [16]