光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称： 普莱得 保荐代表人姓名：钱旭 联系电话：021-52523268 保荐代表人姓名：方键 联系电话：021-52523268 现场检查人员姓名：钱旭、方键、姜梦芝 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 现场检查时间： ①2025 年 1 月 9 日-2025 年 1 月 10 日 ②2025 年 4 月 21 日-2025 年 4 月 24 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理制度；查阅公司历次董事会、监事会、股东大会 会议材料；对相关人员进行访谈。 ? 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 ? 认 ? 业务规则履行职责 ? 程序和信息披露义务 ? 程序和信息披露义务 （二）内部控制 现场检查手段：查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度、任职人员名单、内部审计部 门提交工作计划和报告；查阅审计委员会会议材料，包括审计委员会工作细则、人员构成、 会议记录等；查阅公司内部控制评价报告；查阅募 ...