会议概况 - 公司2024年度董事会工作报告已通过第五届董事会2025年第二次会议审议，提交股东周年大会批准，需获得出席会议股东所持表决权股份二分之一以上赞成[2] - 会议于2025年5月20日在成都新华国际酒店召开，议程包括审议6项议案及听取独立董事述职报告等8项程序性事项[2][20] - 本年度董事会共召开16次会议（现场7次、通讯9次），审议事项涵盖定期报告、利润分配、审计机构聘任等重大经营决策[2][3] 财务与业绩 - 2024年归母净利润达15.45亿元（母公司13.64亿元），拟派发年度股息每股0.41元（含税），总额5.06亿元，控股股东响应"提质增效重回报"政策提议高比例分红[22] - 上半年已派发中期股息每股0.19元，全年股息支付率约32.8%（按归母净利润计算）[3][22] - 2016年A股IPO募集资金净额7.03亿元，截至2024年末累计使用6.41亿元，剩余633万元（含利息），募投项目"中华文化复兴出版工程"于2024年调整方案[15][16] 业务与治理 - 公司为综合性文化产业集团，核心业务包括出版、阅读服务、教育服务三大板块，具体业绩数据详见年度报告[3] - 关联交易总额披露：物业租赁3,855.93万元（上限4,600万）、物业管理3,997.12万元（上限5,050万）、出版物采购1.05亿元（上限1.3亿），独立董事确认定价公允[4][10] - 公司治理符合《上市公司治理准则》及两地上市规则要求，2024年更换会计师事务所为毕马威华振，德勤华永因连续聘任年限规定退任[17][18] 股东与股本 - 截至2024年末总股本12.34亿股（A股7.92亿股/H股4.42亿股），与2023年持平，公众持股量持续满足25%最低要求[10][12] - 前十大股东持股详情载于年度报告，无优先购股权条款，年内未进行股份回购[11][12] 高管与ESG - 2024年人事变动：独立董事李旭逝世后补选韩文龙，监事赵洵辞职由薛丰接任，副总经理赵学锋退休由汪峰接任[13][14] - 慈善捐赠总额4,365.18万元，发布独立ESG报告及社会责任报告，强调绿色出版与公益项目[15] - 监事会年内召开6次会议，对财务报告、内控审计等出具无保留意见，确认无重大违规事项[26][27][29]