公司董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期届满，拟进行第三届董事会换届选举，提名郑茳、肖佐楠、高媛为第三届董事会非独立董事候选人[8] - 三名非独立董事候选人与三名独立董事候选人及一名职工代表董事将共同组成第三届董事会，任期三年[8][17] - 独立董事候选人包括于燮康、权小锋、梁俪琼，其任期同样为三年，连任不得超过六年[17][18] 股东会议程安排 - 会议于2025年5月16日14:00在苏州香格里拉酒店举行，采用现场与网络投票结合方式[5][6] - 议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果公布等环节，现场投票需提前30分钟签到[6][7] - 股东发言需经主持人许可，每次不超过30分钟，提问需围绕议题且不得泄露商业秘密[3][6] 实际控制人及股权结构 - 郑茳、肖佐楠、匡启和为公司实际控制人，直接持股10.96%，通过联创投资等平台间接控制10.36%，合计控制21.32%股权[11][12] - 郑茳担任联创投资、旭盛科创等平台执行事务合伙人，并通过这些实体控制公司3.86%-2.07%不等的股权[11][14] - 实际控制人之间为一致行动人关系，未与其他大股东或高管存在关联[12][15] 候选人背景 - 郑茳为国务院特殊津贴专家，曾任东南大学教授、摩托罗拉经理，获国家科技进步二等奖等荣誉[9][13] - 肖佐楠为科技部创新人才推进计划领军人才，曾任摩托罗拉工程师、华大集成电路设计师[13][15] - 独立董事于燮康曾任华晶电子集团副总，现任国家大基金咨询委专家，在半导体行业资历深厚[19][20] 会议规则与流程 - 会议设身份核验环节，股东需出示证券账户卡、授权委托书等文件[2][3] - 表决采用书面或网络投票，计票由律师及股东代表监督并当场公布结果[3][7] - 公司不提供会议礼品或交通住宿安排，确保股东平等对待[5][12]