董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年5月9日在公司会议室召开 采用现场和通讯表决相结合的方式 [1] - 会议由董事长孙任靖主持 应到董事7名 实到7名 监事和高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 表决合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于选举公司第五届董事会战略发展委员会成员的议案》 同意票占比100% [2] - 新增戴帅为战略发展委员会委员 委员会成员调整为孙任靖 黄荣华 戴帅 孙任靖任主任 [1][2] 新任委员背景 - 戴帅为1986年生中国籍 本科学历 2016年12月加入公司 [2] - 历任研发中心副主任 三孚电子材料总经理 现任公司董事及三孚电子材料执行董事兼总经理 [2] - 与控股股东无关联关系 未持有公司股份 无监管处罚记录 [2] 委员会任期安排 - 专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满时止 [2]