会议基本信息 - 紫金矿业集团股份有限公司将于2025年5月19日上午9点在福建省上杭县紫金总部大楼21楼会议室召开2025年第一次A股和H股股东类别会议 [1] - 会议将由董事长陈景河主持 参会人员包括股东及代表、董事、监事、高管和中介机构等 [1] - 网络投票时间为2025年5月19日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25和9:30-11:30 [1] 独立董事履职情况 - 公司第八届董事会共13个席位 其中独立董事6名 占比46% 高于法规要求的三分之一比例 [2] - 独立董事专业背景涵盖矿业、会计、法律、投资和管理等不同领域 均为行业专家 [2] - 2024年独立董事共开展5次项目调研 累计调研总人/次176天 人均调研29天 覆盖全球多个重点项目 [5] - 独立董事2024年出席情况良好：股东会出席率100% 董事会出席率95%-100% 专门委员会出席率基本为100% [2] 公司治理结构 - 董事会下设4个专门委员会：战略与可持续发展(ESG)委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会 [2] - 审计与内控委员会全部由独立董事组成 提名与薪酬委员会独立董事占多数 两个委员会主任委员均由独立董事担任 [2] - 2024年召开1次股东会、20次董事会、1次战略与可持续发展(ESG)委员会、6次审计与内控委员会、3次提名与薪酬委员会 [2] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入3036.40亿元 同比增长3.49% [22] - 归属母公司股东净利润320.51亿元 同比增长51.76% [22] - 每股收益1.21元 同比增长51.25% [22] - 经营性净现金流488.60亿元 同比增长32.56% [22] - 加权平均净资产收益率25.89% 同比上升4.46个百分点 [22] 主要产品产量 - 产铜1,816,025吨 同比增长4.86% 其中矿产铜1,068,455吨 同比增长6.07% [22] - 产金302吨 同比下降4.91% 其中矿产金73吨 同比增长7.70% [22] - 产锌778,134吨 同比增长3.07% 其中矿产锌407,077吨 同比下降3.50% [22] - 铁精矿199万吨 同比下降17.70% [22] 资产负债状况 - 总资产3966.11亿元 较年初增长15.63% [22] - 归属母公司股东权益1397.86亿元 较年初增长30.03% [22] - 资产负债率55.19% 较年初下降4.47个百分点 [22] - 货币资金较年初增加132.42亿元 增幅71.78% 主要是储备预期并购资金所致 [22] 利润分配方案 - 建议以总股本26,577,543,340股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税) [29] - 共分配现金红利74.42亿元 加上2024年半年度已分配26.58亿元 全年累计分红101亿元 [29][30] - 2024年度现金分红比例31.5% [30] 担保计划 - 2025年度拟对资产负债率70%以上的控股子公司及合营、联营企业提供担保总额55.93亿元 [33] - 截至2025年3月22日 集团公司实际对外担保余额3634.71亿元 占2024年度经审计归母净资产的26% [34] - 对外担保中包含对全资和控股子公司担保3414.00亿元 占比93.93% [34] 审计机构变更 - 拟变更2025年度审计机构 由安永华明变更为德勤华永会计师事务所 [31] - 变更原因为保证审计工作的独立性和客观性 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求 [31] - 已与前任会计师事务所安永华明进行充分沟通 安永华明对此次变更表示理解且无异议 [31] 衍生品交易业务 - 授权金融板块下属企业使用不超过3亿元及500万美元开展期货及衍生品交易业务 [36] - 对应亏损限额最高为5000万元及500万美元或等值外币 [36] - 投资范围包括挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生产品 [36]