董事会提前换届 - 公司第六届董事会原定任期至2026年6月25日届满 因控股股东和实际控制人已发生变更 董事会拟提前换届选举 [1] - 第七届董事会成员共9名 其中非独立董事6名 独立董事3名 任期均为三年 [1][2] - 非独立董事候选人由控股股东南宁化工集团有限公司提名5人 持有5%以上表决权股份的股东广州环保投资集团有限公司提名1人 [1] - 独立董事候选人由董事会提名3人 所有候选人任职资格均已通过董事会提名委员会审核 [1][2] 董事会决议情况 - 本次董事会会议应出席董事8人 实际出席8人 所有议案均以8票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [1][2][3][4][7][9][10] - 会议以现场结合通讯方式召开 由副董事长杨崎峰主持 监事和高级管理人员列席 [1] 公司治理结构变更 - 公司调整组织架构 监事会的职权由董事会审计委员会行使 原监事会议事规则等制度相应废止 [6][7] - 相应修订公司章程及股东会议事规则 董事会议事规则 内部审计制度 董事会审计委员会实施细则等规章制度 [6][7][9] - 所有治理结构变更事项尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [7][9] 独立董事津贴方案 - 拟定第七届董事会独立董事工作津贴方案 具体金额由董事会薪酬与考核委员会根据地区行业薪酬水平和公司经营情况确定 [4] - 独立董事参加董事会会议 专门委员会会议或列席股东会的相关费用由公司承担 [4] - 该议案全体董事回避表决 直接提交股东会审议 [4] 责任险投保安排 - 公司拟继续为公司和董事 高级管理人员投保责任险 以完善风险管理体系 降低运营风险 [5] - 授权经营管理层办理投保续保事宜 包括确定保险公司 保险金额 保险费率等具体条款 [5] - 该议案全体董事回避表决 直接提交股东会审议 关联股东将在会上回避表决 [5] 股东会安排 - 董事会决定于2025年召开第四次临时股东会 审议所有相关议案 [10] - 非独立董事选举和独立董事选举均将采取累积投票制进行 [1][2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案无异议后方可提交股东会审议 [4]