董事会提前换届 - 公司第六届董事会原定任期至2026年6月25日届满 但鉴于控股股东和实际控制人已发生变更 为完善法人治理结构 董事会拟提前换届选举 [1] - 公司于2025年5月12日召开第六届董事会第三十三次会议 审议通过关于提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案 并将提交股东会审议 [1] 非独立董事候选人提名 - 第七届董事会设9名成员 其中非独立董事6名 控股股东南宁化工集团有限公司提名潘晓斌 尹鸿翔 潘晓蕾 龙锋 程正5人为候选人 [1] - 持有公司5%以上表决权股份的股东广州环保投资集团有限公司提名马宏波1人为非独立董事候选人 [1] 独立董事候选人提名 - 公司董事会提名曾萍 蒙永亨 侯治平3人为第七届董事会独立董事候选人 其任职资格已经董事会提名委员会审核通过 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后 方可与选举非独立董事提案一并提交股东会审议 [2] 董事会构成合规性 - 第七届董事会提名候选人中非独立董事与独立董事的比例符合法律法规要求 独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一 [2] 现任董事离任安排 - 在公司第七届董事会董事就任前 第六届董事会董事将继续履行职责 [3] - 离任董事程凯丰 王结良 张正堂 彭书传不再担任公司任何职务 且未持有公司股份 [3] - 离任董事杨崎峰直接持有公司股份10,120,226股 占总股本的1.90% 离任后将继续遵守股份减持相关规定 [3] 候选人背景-非独立董事 - 潘晓斌现任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理 该公司系南化集团控股股东 [4][5] - 尹鸿翔曾历任广西有色金属集团有限公司副总法律顾问 广西华锡集团股份有限公司董事长等职务 [5] - 潘晓蕾曾历任广西北港金控投资有限公司总经理助理 广西北部湾国际港务集团有限公司中层副职等职务 [7] - 龙锋曾历任南宁化工股份公司技术中心主任 南宁化工集团有限公司副总经理等职务 [8] - 程正现任宁国市国有资产投资运营有限公司风险控制部部长 并在股东宁国市国有资本控股集团有限公司担任监事 [10][11] - 马宏波现任广州环投环境集团有限公司副总经理 并在股东广州环保投资集团有限公司的子公司任职 [12] 候选人背景-独立董事 - 曾萍为华南理工大学工商管理学院教授 博士生导师 现任公司独立董事 并兼任多家公司独立董事 [13] - 蒙永亨为南宁学院商学院三级教授 硕士生导师 主要研究方向为公司财务和经济可持续发展 [14] - 侯治平为广州工商学院管理学院特聘教授 博士生导师 主要研究方向为战略管理和数字创新 [15] 候选人持股及关联关系 - 所有非独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份 [4][5][7][8][10][12] - 所有独立董事候选人及其直系亲属均未直接或间接持有公司股份 [15] - 程正与持有公司5%以上股份的股东宁国国控存在关联关系 马宏波与股东广州环保投资集团有限公司存在关联关系 [11][12] - 其他候选人与公司主要股东 控股股东 实际控制人及其他董事 高级管理人员不存在关联关系 [4][5][7][8][10][12][15] 候选人资格合规性 - 所有提名候选人均未受过证监会行政处罚和证券交易所惩戒 不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情形 [4][5][7][8][10][12][13][14][15] - 所有候选人均不具备《公司法》《公司章程》及其他相关规定中不得担任董事的情形 [4][5][7][8][10][12][13][14][15]