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溢多利: 北京德恒(深圳)律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

股东大会基本情况 - 广东溢多利生物科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月12日召开,会议地点为公司会议室(珠海市南屏科技园屏北一路8号)[5] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行,投票时间为2025年5月12日9:15-15:00 [6] - 出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人共109人,代表股份168,542,143股,占公司有表决权股份总数的35.1002% [6] 股东大会审议事项 - 审议通过了《2024年年度报告》及其摘要,同意票占比99.5046% [9] - 审议通过了《2024年度董事会工作报告》,同意票占比99.5045% [10] - 审议通过了《2024年度监事会工作报告》,同意票占比99.5034% [10] - 审议通过了《2024年度财务决算报告》,同意票占比99.5034% [11] - 审议通过了《2024年度利润分配预案》,同意票占比99.5491% [11] - 审议通过了《董事2025年度薪酬及津贴方案》,同意票占比96.5570% [13] - 审议通过了《监事2025年度薪酬及津贴方案》,同意票占比99.4909% [13] - 审议通过了《续聘2025年度审计机构的议案》,同意票占比99.5035% [14] - 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意票占比99.4998% [14] - 审议通过了《未来三年股东分红回报规划》,同意票占比99.5515% [15] 股东大会程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定,通知公告日期距召开日期间隔达到20日要求 [5] - 股东大会召开的实际时间、地点及内容与通知一致,无临时提案提出 [8] - 表决程序合法有效,由股东代表、监事代表及律师共同负责计票、监票 [9] - 对中小投资者表决情况单独计票并披露,中小投资者参与比例5.1763% [7]