董事会议事规则修订依据 - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规修订董事会议事规则 [1] 董事会组成结构调整 - 董事会成员数量从7名增至8名 新增1名职工代表董事 独立董事数量维持3名 [1] 会议召集与主持程序 - 董事长无法履行职务时 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务 [1] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议 [2] - 临时会议通知时限缩短至不少于3天 紧急情况下可口头通知并需全体董事同意豁免期限 [2] 会议通知变更机制 - 定期会议变更需提前一日发出书面通知 不足一日需全体董事书面认可 [3] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可 [3] 出席会议人数计算方式 - 非现场会议通过视频显示、电话会议发表意见或书面确认函计算出席人数 [4] 会议列席人员规定 - 总经理和董事会秘书（未兼任董事者）必须列席会议 [5] - 会议主持人有权通知其他相关人员列席 [5] 提案审议与表决规则 - 禁止对未通知提案进行表决 除非获全体董事一致同意 [5] - 董事代出席会议时不得对未通知提案行使表决权 [5] - 独立董事专门会议审议的提案需由指定独立董事宣读审议情况 [5] 定期报告审议责任 - 董事需重点关注财务数据波动原因、异常情况及重大风险披露 [6] - 董事必须亲自签署书面确认意见 不得委托他人或拒绝签署 [6] - 对报告内容有异议时需公告说明原因 董事会和监事会需联合公告影响 [7] 表决方式与决议通过条件 - 采用记名书面投票或举手表决方式 [7] - 未明确选择表决意向或中途离场视为弃权 [7] - 普通决议需超过全体董事半数同意 特殊事项需全体董事过半数且出席董事三分之二同意 [7] 会议档案管理 - 会议档案新增会议录音资料保存要求 [7] - 保存期限从"十年以上"明确为"不少于10年" [7] 规则生效程序 - 规则需经股东会审议通过后生效 修改程序相同 [8]