保荐工作报告 - 招商证券作为山东赫达可转债发行的保荐人，持续督导期至2024年12月31日结束，期间未发生需处理的重大事项[6][13] - 公司募集资金总额6亿元，扣除发行费用724.94万元后净额为5.93亿元，资金到位情况经和信会计师事务所验证[9] - 持续督导期间公司信息披露合规，募集资金专户管理符合深交所监管要求，未发现违规使用情形[12][18] 投资者交流活动 - 公司将于2025年5月15日参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，董事长毕于东等高管将在线交流2024年度业绩及经营状况[1][2] - 活动通过全景路演平台以网络远程方式举行，涵盖公司治理、发展战略及可持续发展等议题[1][3] 持续督导培训 - 招商证券于2025年4月25日对公司董监高等人员进行专项培训，内容聚焦新《公司法》修订要点、减持规定及信息披露责任[5][6] - 培训地点设在山东赫达5楼会议室，参训人员与保荐机构就合规履职等核心问题进行了有效互动[5][6] - 保荐人认为培训提升了公司规范运作水平，强化了董监高对监管动态的理解[5][6] 可转债发行概况 - 山东赫达可转债（债券代码127088）于2023年7月19日在深交所挂牌，发行规模6亿元，每张面值100元[9] - 募集资金用途严格执行监管规定，截至报告出具日尚未使用完毕，保荐人将继续督导剩余资金管理[18] 中介机构协作 - 公司聘请的证券服务机构在发行及督导期间勤勉尽责，配合保荐人完成核查工作并出具专业意见[16] - 保荐人对公司信息披露文件的事前事后审阅确认其真实性、准确性与完整性[17]