核心观点 - 公司召开2024年度股东大会审议多项议案 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 利润分配方案等关键事项 [1][2][3] - 2024年公司经营业绩显著下滑 营业收入同比下降17.62%至6.10亿元 净利润亏损2898.73万元 同比大幅下降325.69% [3][21] - 公司计划通过优化产品服务 加强成本管控 拓展销售渠道等措施改善2025年经营状况 [5][6] 财务表现 - 2024年营业收入6.10亿元 同比下降17.62% 主要受房地产行业影响 [21][25] - 净利润亏损2898.73万元 同比下降325.69% 扣非净利润亏损2852.57万元 同比下降173.03% [21] - 总资产10.11亿元 同比下降17.98% 归属于上市公司股东的净资产6.86亿元 同比下降12.54% [21] - 经营活动现金流量净额1782.44万元 较上年-8139.91万元有所改善 [21][27] - 资产负债率32.12% 处于相对健康水平 [3] 经营数据变动分析 - 销售费用6395.20万元 同比下降22.83% 主要因调整销售人员及服务团队 [21][25] - 管理费用4691.90万元 同比上升31.89% 主要因薪酬及第三方服务费用增加 [21][25] - 研发费用2287.48万元 同比下降23.29% [21] - 投资收益524.73万元 同比下降29.67% 主要因理财收入减少 [21][25] - 交易性金融资产2.16亿元 同比下降25.10% 主要因理财减少 [21][22] 2025年经营计划 - 加强目标管控和投资回报 坚持以主营业务为核心 提高整体竞争力 [3][5] - 从效率 成本 均效能 错误损失等方面进行全面控制管理 防范风险 [6] - 拓展销售渠道 通过渠道拓展为2025年业绩保驾护航 [6] - 完善供应链管理 加强内部品质管理 提升产品品质 [6] - 引进专业人才 推进产品核心竞争力建设 [6] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [11] - 合计派发现金红利3771.87万元（含税） [11] - 现金分红和回购金额合计9769.55万元 占本年度归属于上市公司股东净利润比例-337.03% [11] 资金管理计划 - 拟使用闲置自有资金不超过6亿元进行现金管理 购买安全性高 流动性好 保本型产品 [17] - 拟向银行申请不超过8亿元综合授信额度 用于流动资金贷款 中长期贷款 银行承兑汇票等 [18] - 授权董事会办理向特定对象发行股票事宜 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [19][20] 公司治理情况 - 2024年召开4次董事会会议 4次监事会会议 各专门委员会按规定召开会议 [4] - 董事会严格按照法律法规要求运作 决策程序公正透明 [4][8] - 监事会认为公司依法规范运作 财务管理规范 内控制度严格 [8][9] - 信息披露真实 准确 完整 及时 公平 无虚假记载或重大遗漏 [4] 董事监事高管薪酬 - 独立董事津贴标准为每人每年6万元（含税） [14][15] - 非独立董事及高级管理人员薪酬包括基本年薪 绩效年薪 任期激励 根据考核结果发放 [14][15] - 不在公司担任具体职务的董事和监事不领取报酬 [14]