保荐机构及保荐工作概况 - 中国银河证券股份有限公司作为三和管桩2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构 持续督导期限至2024年12月31日届满 [1] - 保荐机构承诺保荐总结报告书内容真实准确完整 并自愿接受监管机构质询和调查 [1] - 保荐代表人丁和伟和付月芳负责具体保荐工作 联系电话010-80927009 [1] 发行人基本情况 - 三和管桩证券代码003037 注册资本599,074,678元 注册地址广东省中山市小榄镇同兴东路30号 [1] - 公司法定代表人韦泽林 董事会秘书余俊乐 联系电话0760-28189998 [1] - 本次向特定对象发行股票于2023年7月31日发行 2023年8月25日在深圳证券交易所上市 [1] 保荐工作内容 - 保荐工作包括尽职推荐阶段和持续督导阶段 尽职推荐阶段涉及尽职调查 申请文件编制和推荐文件出具 [1] - 持续督导阶段包括督导公司规范运作 信守承诺 信息披露等义务 [2] - 保荐机构督导公司建立健全公司治理制度 内控制度 并对关联交易发表意见 [3] 重大事项处理情况 - 江苏泰兴PHC预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目延期 因宏观经济波动及市场环境变化影响投资节奏 [4] - 浙江湖州年产600万米PHC管桩智能化生产线建设项目终止 因当地政府规划调整与产业园发展不符 [4] - 保荐机构对项目延期和终止事项出具核查意见 认为不存在变相改变募集资金投向情形 [4] 公司配合与信息披露 - 公司能够积极配合保荐机构工作 提供真实准确完整的文件资料和信息 [5] - 公司规范运作并履行信息披露义务 及时与保荐机构沟通重要事项 [6] - 保荐机构认为公司信息披露制度和工作符合《上市公司信息披露管理办法》规定 [6] 募集资金使用情况 - 保荐机构对公司募集资金存放和使用情况进行核查 包括专户银行对账单和使用凭证 [6] - 公司募集资金存放和使用与信息披露情况相符 保荐机构对专项报告无异议 [6] - 截至2024年12月31日持续督导期届满 但募集资金尚未全部使用完毕 保荐机构将继续督导剩余资金使用 [7]