股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 董事会已于2025年4月22日通过指定媒体及上交所网站公告会议通知 载明会议时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息 [2] - 会议于公告指定地点召开 由半数以上董事推举董事陈国铠主持 会议实际召开情况与公告内容完全一致 [3] - 网络投票通过上交所投票系统进行 投票时段覆盖股东大会当日交易时间段（9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00） [3] 出席会议人员构成 - 现场出席会议股东及代理人共11名 代表有表决权股份41,698,052股 占公司总表决权股份的31.45% [4] - 参与网络投票股东66名 代表股份14,692,322股 占比11.08% 股东身份由上证所信息网络有限公司验证 [4] - 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师通过现场或视频方式列席会议 [4] 议案审议与表决情况 - 股东大会审议包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等14项议案 [5] - 其中议案5、7、8、11、12、13、14对中小投资者单独计票 议案8、11、12、13涉及关联股东回避表决 [5] - 所有议案均获表决通过 关联股东CHUN-LIN CHEN、蔡金娜、刘彬彬在相关议案中执行回避表决 [6] - 表决结果合并统计现场投票与网络投票数据 并由股东代表、监事代表及律师共同清点确认 [6]