公司基本情况 - 公司成立于1997年12月25日，系依照《公司法》设立的股份有限公司，注册地为广东省揭阳市区新兴东二路1号 [1][2] - 公司于2001年6月12日在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行4000万股人民币普通股 [2] - 公司注册资本为14.78亿元，股份总数14.78亿股，均为人民币普通股 [2][5] - 公司注册名称：大位数据科技（广东）集团股份有限公司，英文名Dawei Technology（Guangdong）Group Co.,Ltd. [2] 公司治理结构 - 公司设董事会，由5名董事组成，设董事长1人，副董事长由董事会根据需要设置 [50] - 法定代表人由董事会决定，可由执行公司事务的董事或经理担任 [2] - 公司设立党组织，为党的活动提供必要条件 [4] - 公司股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [18] 经营范围与经营宗旨 - 经营宗旨：以科技创新推动可持续发展，致力于成为国内领先的数字基础设施服务商 [4] - 经营范围包括：互联网数据服务、计算机系统服务、云计算设备制造、储能技术服务、新能源技术研发等 [4] - 许可项目包括第一类增值电信业务 [4] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则 [5] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中登记托管 [5] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 [9] - 公司董事、高管及持股5%以上股东在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入股票，所得收益归公司所有 [9][10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权、查阅公司资料等权利 [11] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事、高管损害公司利益行为提起诉讼 [15] - 控股股东、实际控制人应维护公司独立性，不得占用资金或违规要求提供担保 [17][18] 重大事项决策 - 公司对外担保单笔超过净资产10%或总额超过净资产50%需经股东会审议 [19] - 公司一年内购买、出售重大资产超过总资产30%的事项需股东会特别决议通过 [19][34] - 关联交易金额超过300万元或净资产0.5%以上需董事会审议，超过3000万元或净资产5%以上需股东会审议 [55] 董事会职权 - 董事会负责决定公司经营计划和投资方案，制定利润分配方案 [51] - 董事会可决定聘任或解聘总经理、董事会秘书等高管人员 [51] - 董事会管理公司信息披露事项，向股东会提请聘请或更换会计师事务所 [51] 董事义务与责任 - 董事应遵守忠实义务，不得侵占公司财产、谋取商业机会或进行利益冲突交易 [43][44] - 董事应遵守勤勉义务，保证公司商业行为合法合规，公平对待所有股东 [44] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履行职责，董事会可建议股东会撤换 [45]