股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于5月29日10:30在上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心召开 [3] - 股东登记时间为5月29日09:30-10:20 未按时登记将丧失表决权 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 每持有一股享有一票表决权 [2] 关联交易议案核心内容 - 公司拟向控股股东建发股份申请95亿元循环借款额度 有效期3年 单笔借款期限不超过36个月 [5][6] - 借款利率上限为1年期LPR+90BP 资金用途包括日常经营周转及有息负债偿还 [6] - 增信措施包括不动产抵押/股权质押等 整体抵押率控制在担保物公允价值的45%-75%区间 [7] 关联方信息 - 建发股份2023年经审计总资产7 636亿元 净利润131亿元 2024年前三季度总营收5 021亿元 [10][11] - 建发股份持有公司控股权 其附属公司及联营企业均构成关联方 [11] 交易审批程序 - 议案已获第五届董事会第三十四次临时会议通过 需提交股东大会审议 [12] - 关联董事将回避表决 独立董事专门会议已审议该交易 [12] 资金管理安排 - 2025-2028年建议年度贷款余额上限分别为97 3亿元 98 8亿元 [7] - 允许在存续期内置换增信措施 需建发股份认可 [7]