金发科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案六：关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 11 议案九： 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 非审议事项：2024 年度独立董事述职报告（肖胜方-已离任） ....... 57 金发科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 金发科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科 技股份有限公司行政大楼 101 会议室 三、主持：陈平绪 董事长 四、记录：戴耀珊 董事会秘书 五、主要议程 议案》 金发科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议 ...