会议基本信息 - 股东大会类型为2024年度股东大会 由公司董事会召集 会议于2025年6月5日10点在北京市朝阳区安定路5号院招商局广场B座11层1号会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年5月30日 投票采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议议程包括审议议案 股东发言 表决投票 统计投票结果等环节 [1] 董事会工作报告 - 2024年召开董事会会议9次 其中定期会议4次 临时会议5次 审议通过55项议案 涵盖战略调整 定期报告 股权激励等重大事项 [4] - 董事会专门委员会召开会议14次 包括审计委员会7次 提名委员会4次 薪酬委员会2次 战略与可持续发展委员会1次 审议25项议案 [5] - 海运代理业务量同比增长13.3% 空运通道增长14% 铁路代理增长13.7% 核心直客收入增长15.3% [6] - 空运业务新开通6条定班货运航线 稳定运营11条全货机包机航线 执飞1,132架次 可控运力达25.1万吨 业务量达102.8万吨 [6] - 海外投资额同比增长44% 海外营业收入增长9% 净利润增长43% 在东南亚 拉美和欧洲地区完善网络布局 [7] - 单证自动化服务年处理能力超过1,500万单 自动驾驶高速干线商业运营里程累计超240万公里 拥有专利230项 软件著作权428项 [7] - 建成国内首个通过GLEC认证的物流行业公共碳计算器 全年调用次数达430余万次 累计建成9个碳中和园区 [7] - 2024年派发两次现金股利累计21.07亿元 每股0.145元 建议派发2024年度股息0.145元/股 预计全年现金分红20.94亿元 占净利润55.22% [10] 监事会工作报告 - 2024年召开监事会会议6次 审议通过16项议案 对董事会和高级管理人员履职情况进行监督 [12] - 监事会认为公司运作规范 财务报告真实准确 利润分配方案合理 内部控制有效 关联交易公允 [14][15][16] 财务相关议案 - 2024年合并报表归属于上市公司股东净利润为39.18亿元 母公司期末未分配利润为72.38亿元 [18] - 2025年预计实现营业收入1,008.5亿元人民币 [18] - 拟续聘信永中和会计师事务所 审计费用1,142万元 其中财务报告审计992万元 内部控制审计150万元 [21] 股份和融资授权 - 申请授权董事会发行 配发及处理不超过已发行H股股份数量20%的股份 [23] - 申请授权董事会回购不超过已发行H股总数10%的股份 回购价格不高于前5个交易日平均收盘价的5% [24][25] - 申请发行债券类融资工具授权 单期发行期限不超过十年 [26] 担保预计 - 2025年度预计对外担保金额不超过198.01亿元 其中金融信贷类担保187.54亿元 经营类担保10.47亿元 [28][29] - 为5家全资子公司提供无固定金额经营类担保 为9家全资子公司提供无固定金额资质类担保 [30] - 截至公告披露日 公司及其控股子公司对外担保金额约60.75亿元 无逾期担保 [32] 子公司财务资助 - 向控股子公司招商局中白商贸物流股份有限公司提供借款 并进行借款展期 [49] - 招商中白2024年资产总额5.26亿元 负债总额4.93亿元 资产负债率93.67% 净利润-5,138.10万元 [51]