股东大会基本情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月14日9点30分在广州市黄埔区公司会议室举行现场会议 同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票 网络投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 本次股东大会由董事长林瑞荣主持 会议内容与事先公告完全一致 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2][3] - 股东大会召集人为公司董事会 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][3][4] 出席会议人员及股份情况 - 出席股东大会股东及代表共计707人 代表股份616,957,837股 占公司有表决权股份总数的54.4017% [4] - 其中现场出席会议股东11人 代表股份606,382,935股 占比53.4692% 网络投票股东696人 代表股份10,574,902股 占比0.9325% [4] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 股东资格经律师及上证所信息公司验证合法有效 [4][5] 议案表决结果 - 全部14项议案均获审议通过 其中议案4/11/12涉及关联股东回避表决 议案14采用累积投票方式 [5][6] - 关键经营议案获高票通过：2024年年报同意率99.5774% 利润分配方案同意率99.5052% 募集资金使用报告同意率99.5275% [6][8][9] - 董事薪酬议案通过率均超99.46% 其中董事长林瑞荣薪酬议案同意率99.4761% [9][10][11][12][13][14] - 关联交易议案同意率80.2059% 中小股东对该议案反对率达26.0865% [6] - 简易程序定向增发议案同意率99.4115% 反对票3,323,102股 [16] - 补选独立董事杨胜刚议案同意率98.4568% 中小股东同意率78.0274% [16] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [15][16][17] - 法律意见书将随股东大会决议一并公告 正本一式二份 [17]