董事会战略与ESG委员会设立背景 - 公司设立董事会战略与ESG委员会旨在适应战略需求,提升ESG管理水平,增强核心竞争力,完善治理结构 [1] - 委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程设立,工作规范化、制度化 [1] 委员会组成与任期 - 委员会由5名董事组成,其中独立董事占半数以上 [3] - 委员由董事会、董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,董事会选举产生 [4] - 主任委员由董事长担任,负责主持工作并召集会议 [5] - 委员会任期与董事会一致,委员可连任,失去董事职务即自动失去委员资格 [6] 职责权限 - 定期研究公司经营目标和中长期发展战略,提出建议 [8] - 对重大投融资方案、重大交易项目进行研究并提出建议 [8] - 研究公司可持续发展及ESG政策、目标、策略及实施情况,提出建议 [8] - 审阅并提交ESG相关披露文件,包括年度ESG报告 [8] - 关注ESG相关影响、风险和机遇,监督ESG工作实施 [8] 议事规则 - 每年至少召开一次会议,临时会议可由任何委员提议召开 [9] - 会议需三分之二以上委员出席,决议需全体委员过半数通过 [10] - 会议以现场召开为原则,必要时可采用视频、电话等方式 [11] - 会议记录需真实、准确、完整,由董事会秘书保存 [13] - 委员需对会议内容保密,不得擅自披露信息 [14] 其他规定 - 委员会可聘请中介机构提供专业意见,费用由公司支付 [15] - 细则由董事会制定并施行,修改需董事会审议通过 [16] - 细则未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [17] - 细则由董事会负责解释 [18]
密封科技: 董事会战略与ESG委员会工作细则