公司治理制度 - 公司制定本制度旨在落实国企改革三年行动方案，建立科学规范的决策机制并明确董事会对经理层的授权事项 [1] - 授权制度依据《公司法》《证券法》及深交所相关规则制定，同时结合公司章程及内部管理细则 [1] - 授权范围严格限定在股东会对董事会的授权范围内，董事会不得将法定职权下放至经理层 [3] 授权原则与分类 - 授权遵循审慎授权、范围限定和适时调整三大原则，优先考虑风险防控 [3] - 授权事项分为长期授权（制度明确规定）和临时授权（通过董事会决议单独授权）两类 [6] - 中层及以下人员薪酬制定与发放由董事会直接授权总经理审批 [4] 经理层决策权限 - 董事会闭会期间，经理层可决策交易资产总额低于最近一期审计总资产10%等条件的非日常经营事项 [5] - 交易标准涉及总资产、营业收入、净利润、成交金额及产生利润的10%阈值，负值按绝对值计算 [5] - 总经理办公会为经理层决策主要形式，总经理可对职权内事项进行适度再授权 [7] 授权动态管理 - 董事会可调整授权事项及权限，但不得违反法律法规及交易所规则 [8] - 经理层在授权范围内可细化调整事项，但遇重大环境变化时可建议董事会收回授权 [9] - 重大决策需履行党组织前置研究程序，涉及职工利益事项需听取职代会或工会意见 [10] 制度效力与解释 - 制度由董事会制定并解释，修订需经董事会审议，与上位法冲突时按最新规定执行 [11][12][13]