公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，股东大会为最高权力机构，董事会为主要决策机构，监事会为监督机构，三者与高级管理层共同构建分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制 [1] - 公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等各项制度，确保治理结构有效运作 [1] - 股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间建立了相互协调和制衡机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和科学性 [1] 股东大会运行情况 - 公司根据《公司法》及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》，报告期内历次股东大会在召集方式、出席人员、表决方式方面均符合法律法规和《公司章程》规定，决议内容合法有效 [1] 董事会运行情况 - 公司董事会由5名成员组成，其中独立董事2名，设董事长1名 [2] - 公司制定了《董事会议事规则》，报告期内历次董事会会议在召集方式、出席人员、表决方式方面均符合法律法规和《公司章程》规定，决议内容合法有效 [2] 监事会运行情况 - 公司监事会由3名成员组成，设监事会主席1名，包括股东代表和职工代表，职工代表比例不低于三分之一 [2] - 公司制定了《监事会议事规则》，报告期内历次监事会会议在召集方式、出席人员、表决方式方面均符合法律法规和《公司章程》规定，决议内容合法有效 [2] 独立董事制度 - 公司现有2名独立董事，分别为曹松涛、张媛媛，其中张媛媛为会计专业人士 [2] - 独立董事均能勤勉尽责，严格按照相关规定履行独立董事职责，出席董事会和股东大会，独立行使表决权，不存在缺席情况 [3] 董事会秘书制度 - 公司设董事会秘书1名，负责董事会会议和股东大会的组织筹备、投资者关系管理、信息披露等事宜 [3] - 公司制定了《董事会秘书工作细则》，董事会秘书能勤勉尽责，确保董事会和股东大会依法召开和行使职权，与股东建立良好关系 [3]