现场检查基本情况 - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为张军锋、李剑平 [1] - 现场检查时间为2025年5月8日，检查人员包括张军锋、陈益达 [1] - 检查内容涵盖公司治理、信息披露、募集资金使用等10个方面 [1] - 检查手段包括查阅三会文件、募集资金凭证、内控制度文件及现场访谈等 [2] 公司治理与内部控制 - 公司章程及治理制度完备合规，三会运作规范，董监高履职符合要求 [3] - 内控制度得到有效执行，未发现重大缺陷 [3] 信息披露情况 - 2024年度信息披露真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏 [4] - 临时报告与定期报告披露内容与三会文件一致 [4] 独立性与关联交易 - 公司资产完整，人员、业务、财务保持独立 [5] - 未发现关联方违规占用资金的情形 [5] - 关联交易决策程序合规，无违规担保或对外投资 [8] 募集资金管理 - 募集资金专户管理规范，监管协议签署完备 [6] - 资金使用符合科创板监管要求，未发现挪用或变更用途 [7] - 闲置资金现金管理流程合规，相关决议披露及时 [7] 经营状况 - 经营模式稳定，未出现业绩大幅波动 [9] - 重大合同执行正常，行业地位保持稳定 [9] 持续督导建议 - 需持续强化信息披露质量与募集资金使用规范 [11] - 需加强特定股东减持合规性管理及事前信息披露 [11] 检查结论 - 2024年度公司各项重大事项均符合证监会及交易所监管要求 [14] - 现场检查未发现需报告的违规事项 [11]