特朗普上任后，因为他对虚拟货币的支持态度，该领域的资产近一年迎来了大涨，这令国内很多对其不 甚了解的朋友动了心。 但因为国内并没有相关渠道进行投资，便给了有些人可乘之机，先是开展了非法集资活动，后又通过各 式各样的方法将募集到的钱"洗白"，极大的损害了我国公民的财产权益。 今天，华安基金通过一个案例，为大家揭开"虚拟货币非法集资及洗钱"的幕后真相，防患于未然。 而陈某丹在明知弟弟陈某磊进行非法集资诈骗的情况下，仍为其提供资金账户转移犯罪所得，并协助购 买车辆和房屋等资产，后再通过变卖上述资产获得金钱，将"赃款"进行了"洗白"，构成了洗钱罪。 除了上述通过虚拟货币投资理财外，犯罪分子还会通过各种意想不到的方式盯上我们的"钱包"，比如邮 寄黄金等。 案例分析 案例中，犯罪分子通过虚拟货币进行"募资"，正是这两年刚兴起的新型诈骗"洗钱"手段。 他们利用了投资者追求高收益的心理，抓住了投资者对虚拟货币知识薄弱的缺点，进行了非法募资，然 后再通过购买房产、汽车等方式，将"赃款"转为"见的光"的合法资产，最后再变卖取现，完成"洗钱"流 程。整个过程涉及的交易链条复杂，人员众多，受害人想要全额追回损失难度较高。 所以，在以 ...