股东大会基本情况 - 北京北辰实业股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月15日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议地点为北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室 [1] - 网络投票时间为2025年5月15日，交易系统投票平台分三个时段开放，互联网投票平台开放时间为上午9:15至下午15:00 [1][5] - 股东大会由公司董事会召集，第十届董事会第二十七次会议于2025年3月26日通过召开决议，并于2025年4月22日在香港交易所网站、4月23日在《上海证券报》及上交所网站刊登通知，提前期符合不少于20日的要求 [3] 会议参与情况 - 出席现场会议的股东及授权代表共4人，代表股份1,189,778,822股，占公司有表决权股份总数的35.3363% [6] - 通过现场和网络投票参与表决的股东及授权代表共306人，代表股份1,209,703,028股，占公司有表决权股份总数的35.9280% [6] - 公司董事长张杰主持现场会议，部分董事、监事以现场或视频方式列席，高级管理人员及律师团队出席现场会议 [5][6] 临时提案情况 - 持有34.91%股份的股东北京北辰实业集团有限责任公司于2025年4月28日提出三项临时提案，包括修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则 [4] - 公司董事会于2025年4月29日在香港交易所网站发布补充通知，在上交所网站发布增加临时提案公告 [5] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合的表决方式，重复投票以第一次结果为准，现场会议按规定程序进行计票监票 [7] - 上证所信息网络有限公司提供合并统计结果，所有议案均获通过，部分特别决议议案获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [8][9] - 议案表决情况包含同意、反对、弃权票数及比例，并单独列示中小股东表决结果，但具体数据在文档中未完整呈现 [7][8][9] 法律合规性 - 北京市安理律师事务所对会议召集程序、出席人员资格、表决程序等事项进行核查，确认符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [2][3][6] - 律师事务所基于文件审查和现场见证出具法律意见，不对议案内容真实性发表意见，假定授权文件及网络投票数据真实有效 [2]