股东会基本情况 - 会议于2025年5月15日在哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室召开 [2] - 董事会召集会议 董事长曲柏龙主持 会议通知提前20天（2025年4月25日）发出 程序符合《公司法》及公司章程 [2] - 全体9名董事出席（含3名独立董事） 董事会秘书出席 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部9项非累积投票议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告等 [4][5] - 通过2024年度利润分配预案 授权使用闲置自有资金购买银行理财产品 [5] - 关联股东黑龙江出版集团有限公司及中国教育出版传媒股份有限公司回避关联交易议案表决 [6] 法律程序合规性 - 黑龙江天辅律师事务所李多多 姜传玉律师见证 确认会议召集 召开 表决程序合法有效 [7] - 会议决议文件经董事 记录人签字并加盖董事会印章 法律意见书由律所主任签字盖章 [7]