业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月26日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络文字互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年5月19日至5月23日下午16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱(snkj@snbiopharm.com)提交问题 [2][5] - 参会高管包括董事长文永均、董事会秘书余啸海、财务负责人伍利及全体独立董事 [3][4] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日在成都公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，所有议案均获通过 [9][10][12] - 通过的14项议案涵盖2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配方案、续聘审计机构、董事薪酬、关联交易额度等 [12][13][14] - 特别决议事项包括授权董事会2025年度以简易程序发行股票及修订《公司章程》，均获三分之二以上表决通过 [15] 公司治理动态 - 修订多项核心治理制度，包括股东会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等14项条款 [14] - 股东大会律师见证意见显示会议程序及表决结果合法有效，由北京海润天睿律师事务所出具 [17]