会议召开和出席情况 - 股东会于2025年5月15日在泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室召开 [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，由董事长方庆熙主持 [1] - 公司9名董事全部出席，其中独立董事陈扬、焦生杰通过通讯会议方式参与 [1] - 3名监事全部出席，监事会主席江小辉通过通讯会议方式参与 [1] - 董事会秘书及多名高管列席会议，包括总经理方凯、总工程师彭思明和黄文景 [1] 议案审议情况 - 全部13项议案均获通过，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告等 [2][3][4] - 通过2024年度利润分配预案 [4] - 通过2025年度董事及监事薪酬方案 [3] - 批准使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 [3] - 同意2025年度申请银行综合授信及为客户提供融资租赁业务回购担保 [3][4] - 通过签订《项目投资协议》暨对外投资议案 [4] - 所有议案均为普通决议，获出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过 [4] - 会议听取了《2024年度独立董事述职报告》 [4] 律师见证情况 - 北京市金杜律师事务所上海分所沈诚敏、卢昶宪律师对会议进行见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [5]