股东大会基本信息 - 会议召开方式采用现场会议投票和网络投票相结合 [5] - 现场会议地点为上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅 [5] - 网络投票时间为2025年5月23日交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30） [5] - 会议主持人为公司董事长魏中浩先生 [5] 财务数据与经营表现 - 2024年营业收入26.84亿元，同比下降3.58% [9] - 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长75.25% [9] - 经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，同比下降2.79% [9] - 基本每股收益0.4235元/股，同比增长75.29% [9] - 加权平均净资产收益率4.97%，同比增加2.05个百分点 [9] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税） [10] - 2024年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的42.5% [10] - 不进行资本公积金转增股本及送红股 [10] 银行融资与担保授权 - 2025年度银行融资总额授权不超过8亿元 [11] - 单次借款金额不超过1亿元 [11] - 对子公司担保总额不超过8亿元 [11] 审计机构与外汇衍生品业务 - 续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构 [12] - 拟开展远期锁汇等外汇衍生品业务，金额不超过2000万美元或等值外币 [15] - 外汇衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及投机交易 [15] 董事及监事薪酬 - 独立董事年度津贴为12万元（税前） [13] - 非独立董事及监事薪酬按公司相关制度及考核情况决定 [13][14] 其他议案 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》及《监事会工作报告》 [6][7] - 批准《2024年年度报告及摘要》 [8] - 通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [13]