会议基本情况 - 现场会议将于2025年5月23日下午14点在宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为会议当日的9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 参会人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等 [1] 会议议程 - 会议将审议11项议案，包括续聘会计师事务所、未来三年股东回报规划等 [1][3] - 议程包括听取独立董事述职报告、股东发言提问、投票表决等环节 [1] - 会议将推举计票人和监票人，并逐项审议各项议案 [1] 财务表现 - 2024年实现营业收入3.42亿元，同比下降1.75% [15][30] - 归属于上市公司股东的净利润3306.6万元，同比增长8.03% [15][30] - 母公司期末未分配利润7581.5万元 [6] - 拟每10股派发现金红利1.5元，合计派发2011.2万元 [6] 董事会工作情况 - 2024年召开4次董事会会议，审议通过多项议案 [16] - 董事会重点关注完善公司治理结构、优化产业布局等工作 [15] - 独立董事年度津贴为6万元/年，非独立董事薪酬方案根据岗位确定 [7][8] 监事会工作情况 - 2024年召开4次监事会会议，对公司经营和财务状况进行监督 [23] - 监事会认为公司运作规范，财务报告真实准确 [27] - 监事薪酬方案为在公司担任其他职务者领取岗位薪酬 [9] 审计机构情况 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [10] - 天健2024年审计费用总额为90万元，较上期有所减少 [13] - 天健近三年因执业行为受到多次行政处罚和监管措施 [10] 未来发展计划 - 2025年预算目标为销售收入和净利润与2024年基本持平 [34] - 将通过加大研发投入、拓展市场、提高生产效率等措施实现目标 [35] - 重点开发国内自主品牌主机厂和液压管市场 [35]