现场检查基本情况 - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司 保荐代表人为王帅 陈博 [1] - 现场检查时间为2025年4月30日 检查人员为王帅 [1] - 检查内容涵盖公司治理 内部控制 信息披露 募集资金使用等10个方面 [1] - 检查手段包括人员访谈 场所查看 文件查阅等7类方式 [2] 公司治理与内部控制 - 公司章程和治理制度完备合规 三会运作规范 [2] - 董事 监事 高管能按规定履职 内控制度执行有效 [2] 信息披露情况 - 信息披露制度完善 符合科创板上市规则要求 [3] - 信息披露义务履行充分 无虚假记载或重大遗漏 [3] 独立性与资金往来 - 公司资产完整 人员 财务 机构 业务保持独立 [3] - 未发现关联方违规占用资金的情形 [3] 募集资金使用 - 募集资金专户存储 使用符合科创板监管要求 [4] - 未发现变相改变用途或损害股东利益的情况 [4] 关联交易与对外投资 - 关联交易 对外担保 对外投资制度健全 [5] - 相关操作无重大违法违规或损害中小股东利益 [5] 经营状况分析 - 2024年归母净利润亏损3.43亿元 同比扩大 [5] - 收入下降主因客户采购决策谨慎 验收流程延长 [5] - 销售费用 管理费用同比减少 研发费用略增 [5] - 经营模式未重大变化 行业环境无重大不利变化 [5] 承诺履行情况 - 公司及股东 董监高均严格履行承诺 无违反情形 [6] 检查结论 - 公司治理 募集资金使用等重大方面符合监管要求 [6]