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中国广核: 关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的提示性公告
证券之星·2025-05-16 19:10

股东大会召开安排 - 公司将于2025年5月21日在深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会 [1] - 现场会议时间安排:年度股东大会14:30-15:30,H股类别股东大会15:30-16:00,A股类别股东大会16:00-16:30 [2] - 网络投票时间为2025年5月21日,其中深交所交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00,互联网投票时段为9:15-15:00 [2] 股东参会资格与登记 - A股股权登记日为2025年5月14日,H股股权登记日为2025年4月18日 [3] - A股股东可通过现场、委托或网络投票方式参与,H股股东需参考H股公告具体安排 [3][10] - 法人股东需提供法定代表人证明文件及授权委托书,个人股东需携带身份证件及股东账户卡 [9][10] 审议议案内容 - 2024年度股东大会将审议包括《2025年度投资计划及资本性支出预算》在内的6项议案,其中固定资产投资618.6亿元,股权投资192.2亿元,储备资金60亿元 [5][7] - 特别决议案需获三分之二以上表决权通过,包括延长A股可转债发行决议有效期等事项 [5][8] - H股类别股东大会将单独审议《关于授予董事会回购股份一般性授权》等特别决议案 [8] 投资计划细节 - 2025年度总投资计划870.8亿元,其中核电工程建设及生产资本性支出占比71%(618.6亿元),核能综合利用项目股权投资占比22%(192.2亿元) [5] - 独立董事薪酬制度明确:优秀评级年薪10万元,良好8万元,基本称职6万元,按月预发5000元 [4] 投票与信息披露 - A股股东可通过深交所交易系统(代码3603816)或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与表决 [11] - 中小投资者表决将单独计票并披露结果,关联股东需回避第10项议案表决 [6][8] - 议案详情已发布于巨潮资讯网及四大证券报,公告编号包括2025-018、2025-019等 [4][5][8]