公司基本信息 - 公司全称为远东智慧能源股份有限公司，简称远东股份，英文名称为Far East Smarter Energy Co.,Ltd [4] - 公司成立于1995年，首次公开发行15,000,000股普通股并于上海证券交易所上市 [3] - 公司注册地址为青海省西宁市城东区南山东路7号创新创业大厦12楼 [5] - 公司注册资本为人民币2,219,352,746元，已发行股份数为2,219,352,746股 [6][21] 公司治理结构 - 公司设董事会，成员不少于9名，包括3名独立董事和1名职工董事 [112] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与绩效委员会、社会责任委员会和安全委员会等多个专门委员会 [137][141] - 公司高级管理人员包括总经理/总裁、资深副总经理/资深副总裁/资深财务总监等 [151] - 独立董事需满足独立性要求，且需具备五年以上相关工作经验 [132] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、提案权等权利，同时需遵守公司章程和法律法规 [34][40] - 连续6个月持股比例达到5%以上的股东可享有董事会席位，具体席位数量与持股比例挂钩 [13] - 控股股东和实际控制人需遵守相关规定，不得滥用控制权损害公司或其他股东利益 [44] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [49] - 股东大会可通过现场会议、网络投票或通讯表决方式召开，股东可亲自出席或委托代理人出席 [51][66] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [81][83] 经营范围 - 公司主营业务包括智慧能源和智慧城市技术、产品与服务的研发、制造与销售 [15] - 其他业务涵盖电线电缆、输配变电设备、锂离子电池、电动车辆等产品的制造与销售 [6][7] - 公司还提供仓储物流、咨询服务、公共关系策划等配套服务 [7] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则 [16][17] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等原因回购股份，回购方式包括集中竞价交易和要约方式 [25][26] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份的25% [30] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事或监事会提议召开 [120][121] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易等事项需经无关联关系董事过半数通过 [124][125] - 独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等 [134]