独立董事补选 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过补选刘雯女士、王美琪女士（会计专业人士）、鲁征浩先生为第四届董事会独立董事的议案，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [1] - 独立董事候选人信息详见2025年4月26日披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-032） [1] 董事会专门委员会调整 - 公司召开第四届董事会第七次会议审议通过调整专门委员会委员及主任委员的议案，调整涉及战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会 [2] - 战略决策委员会调整后成员为李刚（主任委员）、王林、刘雯 [2] - 提名委员会调整后成员为鲁征浩（主任委员）、刘雯、李刚 [2] - 审计委员会调整后成员为王美琪（主任委员）、鲁征浩、刘文浩 [2] - 薪酬与考核委员会调整后成员为刘雯（主任委员）、王美琪、王林 [2] 独立董事离任情况 - 补选完成后，李寿喜、王明湘和杨振川不再担任独立董事及专门委员会相关职务 [2] - 公司对离任独立董事任职期间的贡献表示感谢 [2]