证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-020 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，选举产生公司第五届董事会非职工代表 董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第五届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 选举公司第五届董事会董事长的议案》、 《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于 聘任公司内部审计负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，会议采用累积投票制 的 ...