董事会会议召开情况 - 福建创识科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于当日直接送达全体董事 应参会董事6人 实际参会6人 其中3人以通讯方式参会[1] - 会议由半数以上董事推举林岚担任主持人 监事及高级管理人员列席会议[1] 董事长变更 - 原董事长张更生因个人原因辞去董事 董事长及法定代表人职务[2] - 董事会推举林岚为新任董事长 任期至第八届董事会届满[2] - 林岚同时担任公司法定代表人 相关工商变更将后续办理[2] 董事补选 - 董事会提名丛登高为第八届董事会非独立董事候选人[3] - 丛登高任期需经股东大会审议通过后生效 至本届董事会届满[3] 专门委员会调整 - 董事会通过调整审计委员会 战略委员会 提名委员会的议案[4] - 调整后委员任期与本届董事会一致[4] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 股东大会将审议法定代表人变更及董事补选等事项[3][4]