保荐机构及项目概况 - 中信建投证券作为保荐机构，负责北京科蓝软件系统股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作，持续督导期至2024年[1] - 保荐代表人为侯顺、张林，项目联系人为侯顺，注册地址位于北京市朝阳区安立路66号[1] - 科蓝软件成立于1999年12月1日，2017年6月8日上市，证券代码300663，注册资本4.78亿元，实际控制人为王安京[1] 发行及上市信息 - 科蓝软件本次可转债发行时间为2022年8月30日，上市时间为2022年9月20日，上市地点为深圳证券交易所[1] - 募集资金用途合规，未发现变相改变用途或损害股东利益的情形[3] 保荐工作执行情况 - 尽职推荐阶段：中信建投协调中介机构完成尽职调查，编制申请文件并提交发行保荐书等材料，配合证监会审核及反馈答复[1] - 持续督导阶段：督导内容包括规范运作、信息披露、募集资金使用、关联交易及对外担保等事项，定期提交现场检查报告[2] 公司经营及信息披露 - 2023-2024年公司因战略转型、下游客户预算缩减及回款问题导致亏损，保荐机构督促管理层履行信息披露义务[2] - 公司信息披露文件经审阅符合真实性、准确性要求，未发现虚假记载或重大遗漏[4] 中介机构协作评价 - 证券服务机构在发行及持续督导过程中勤勉尽责，配合保荐机构出具专业意见并完成核查工作[3] - 科蓝软件在尽职调查及持续督导阶段积极配合，提供真实完整的材料并保障工作条件[3]